卷入大宗交易黑幕案 大摩(MS.US)等FTA遭美SEC和司法部调查

英国银行(MS.US)金融界Pawan Passi在与大宗证券买卖投资者交流操作过程中创建的关系正受到英国当局的密切关心。

据悉，Passi等人涉案在大宗买入前向投资者交代证券出售现有以使其得到不正当的利益。2021年大新公司大宗买入的现有接近700亿美元，为五年来高于水平，而大摩是有名度高于的银行。

按价值近似值，大摩主导了逾四分之一的买入，并收取了逾3亿美元的费用。此外，高盛在此类买入中也非常有名。

引述知悉民间团体的话指，调查结果已经开始调查结果Passi与高盛基金新公司大新公司之间的交流，其中包括Citadel LLC旗下的Surveyor Capital和Element Capital Management。报导指，现有较小的新公司也在当局考虑之列，包括CaaS储蓄管理新公司和Islet Management新公司。

本周一，有另据指，SEC和司法部正在调查结果英国银行和高盛确实在大现有证券出售前向高盛基金买家备有了违法信息。

知悉民间团体指，除了Passi之外，被卷入调查结果的金融界还包括瑞士信贷(CS.US)证券储蓄零售商控股新公司风险主管Felipe Portillo、高盛合伙人Michael Daum和巴克莱(BCS.US)英国证券现金买入主管Michael Lewis。2018年以前，Michael Lewis在英国银行工作。

目前为止还没有任何指控，也没有人被指控有违法行为。这些新公司的大新公司名单并不一定显然他们是调查结果的中心，但它显示了调查结果的广泛适用范围。知悉民间团体指，SEC或司法部并没有直接联系到每公司总部被点名的新公司或大新公司。

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