鹏博士电信传媒上市公司有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本日本公司常务董事局及全体常务董事保证本新闻稿内容不存在任何事实记载、一般性说明或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关键内容示意：

● 本次全体会议是否有否决国会：无

一、全体会议开会讨论和会前具体情况

(一)大特别大会开会讨论的时间：2022年4年末12日

(二)大特别大会开会讨论的地点：北京市朝阳区和平里东街11号航星科技园5号楼3层日本公司全体会议室

(三)会前全体会议的普通股大股东和恢复原投票表决权的普通股大股东及其所持股票具体情况：

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(四)投票表决方法是否符合标准《日本公司法》及《日本公司章程》的原则上，大会主持具体情况等。

本次大特别大会由日本公司常务董事局招集，常务董事长杨学平友人主持，全体会议回避在场投票和网络投票独创的方法开会讨论及投票表决。本次全体会议的招集、开会讨论程序来符合标准《日本公司法》、《日本公司章程》及《大特别大会草案》的原则上，全体会议合法化、有效地。

(五)日本公司常务董事、代表人和常务董事局机要秘书的会前具体情况

1、日本公司在任常务董事7人，会前7人；

2、日本公司在任代表人3人，会前3人；

3、日本公司常务董事长、代理常务董事局机要秘书杨学平友人会前全体会议；其他高管列席全体会议。

二、国会院会具体情况

(一)非累积投票国会

1、国会重新命名：《关于日本公司使用筹集资金清偿大股东子日本公司借款的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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2、国会重新命名：《关于缩短所在国子日本公司在所在国所日出版债券期限并再次透过借款的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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3、国会重新命名：《关于制订〈日本公司章程〉的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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4、国会重新命名：《关于制订〈大特别大会草案〉的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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5、国会重新命名：《关于制订〈常务董事局草案〉的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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6、国会重新命名：《关于制订〈代表人会草案〉的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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7、国会重新命名：《关于制订〈共同点交易管理制度制度〉的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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8、国会重新命名：《关于制订〈对外入股管理制度办法〉的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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9、国会重新命名：《关于制订〈对外借款管理制度办法〉的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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10、国会重新命名：《关于制订〈独立常务董事工作细则〉的国会》

院会结果：通过

投票表决具体情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下大股东的投票表决具体情况

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(三)关于国会投票表决的有关具体情况说明

1、上述国会赢得本次大特别大会院会通过。

2、以特别决议通过的国会2、3赢得有效地投票表决权股票多达的2/3 以上通过。

三、律师研音见证具体情况

1、本次大特别大会鉴证的律师研音研音：北京康达（重庆）律师研音研音

律师研音：周健、但润文

2、律师研音鉴证结论意见：

本所律师研音看来，本次全体会议的招集和开会讨论程序来、招集人和会前人员的资格、投票表决程序来和投票表决结果符合标准《日本公司法》、《大特别大会规则》等法律、行政机关法规、部门规章、指导方针文件以及《日本公司章程》的原则上，均为合法化有效地。

四、中常会文件目录

1、经与会常务董事和记录人签字确认并瓦片常务董事局名片的大特别大会决议；

2、经鉴证的律师研音研音室主任签字并瓦片本票的法律要点。

鹏博士服务商传媒股票代码有限日本公司

2022年4年末13日

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