天津港股份有限公司九届 十九次临时管理委员会决议公告

金融机构字符：600717 金融机构缩写：洋山 公告N：临2021-035

洋山控股该公司有限该公司九届

十九次临时管理层草案公告

本该公司及管理层柏木由纪保证公告具体内容不共存任何欺骗考证、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其具体内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

洋山控股该公司有限该公司第九届管理层第十九次临时联席会议于2021 年9年初29日以收发一致通过的形式召开。联席会议通报于2021年9年初23日以直接送达、邮件等形式发出。应参与联席会议董事局9名，实际参与联席会议董事局9名。联席会议的通报、召开、一致通过处理程序符允许律、法规、规范性档案及《该公司章程》的规定，联席会议允许有效。

经参与一致通过董事局做提案，以投高票一致通过形式通过如下议案，演化成草案：

提案通过《洋山控股该公司有限该公司关于拳击手经理本年自营业绩考核与加薪核定的议案》

根据《洋山控股该公司有限该公司拳击手经理绩效管理办法（试行）》《洋山控股该公司有限该公司拳击手经理加薪管理办法（试行）》等档案规定，对控股该公司该公司拳击手经理2020本年自营业绩考核与加薪结果同步进行核定，根据整体指标进行情况及本年绩效考核系数核定结果。

同意7高票，反对者0高票，弃权0高票，2名关联董事局回避一致通过。

洋山控股该公司有限该公司管理层

2021年9年初29日