三星医疗：三星医疗关于董事辞职的告示

证券字符串：601567 证券又称：三星医疗 核定编号：临 2022-024

苏州三星医疗电器控股权有限母公司

关于理事被迫辞职的核定

本母公司理事会及全体理事确保本核定章节不存在任何盗用可考、技术性陈述或者关键附注，并对其章节的准确性、准确性和完整性担负个别及连带责任。

苏州三星医疗电器控股权有限母公司（以下又称“母公司”）理事会于近日收到母公司理事黄小伟曾说提交的被迫辞职报告。因同样原因，黄小伟曾说辞去其所担任的母公司理事职务，黄小伟曾说被迫辞职后不再担任母公司任何职务。

根据《母证券交易》、《母公司章程》等有关明确规定，黄小伟曾说辞去理事职务未导致母公司理事会成员次数低于法定最高次数，不严重影响母公司理事会的依法原则管理，不严重影响母公司正常人条线路。黄小伟曾说的被迫辞职自被迫辞职报告送达母公司理事会月内终止。

母公司理事会对黄小伟曾说在任内为母公司发展做出的贡献暗示衷心感谢！

母公司理事会将按照《母证券交易》及《母公司章程》的有关明确规定，尽快提名一新理事候选人。

特此核定。

苏州三星医疗电器控股权有限母公司 理事会

二〇二二年九月三日

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