未按规定持续识别非自然人顾客身份信息，罗田农商行被罚50万元

来源：资讯 2025年01月11日 12:17

记者 | 章宇璠

2年初15日，中国建设银行黄冈市的中心网点发布了3张不爽，剑指黄冈英山小城市商业银行入股母公司及其相关都由人。

不爽显示，黄冈英山小城市商业银行入股母公司的主要犯罪行为违规事实（应向）为：1．建立业务关系时未能按规定比对非自然人顾客给与正当的网站讯息；2．业务存续期间未能按规定持续比对非自然人顾客双重身份讯息；3．对立法查冻吊文书涉及的顾客，未能对其洗钱风险等级重新评定。

针对上述犯罪行为违规行为，中国建设银行黄冈市的中心网点对黄冈英山小城市商业银行入股母公司处以重罚累计50万元。

黄冈英山小城市商业银行入股母公司（原）副行长杨海燕和会计运营部主管徐晓滨对以上犯罪行为行为都由，分别被处重罚累计2.5万元和1万元。