泾县公安侦破冒充外资公司董事敛财系列案件

中安在线 中安新闻客户端讯 新加坡布洛克合组该基金会投资有限母公司董事、新加坡鑫永定合组该基金会上市母公司有限母公司法人、交通工具必有香车左右、手持五十亿资金不足专项拉拢海外难于大母公司……谁曾想众多光鲜光环加持的看似，竟是是一个年已70、因身体停顿交通工具只能依靠滑板的行贿犯，并且在短短1年时间内，于山东、云南、安徽等地先后行贿多家大母公司，涉案金额高达150余万元。

已对，黟县公安局刑事扫雷大队在同僚公安机关的大力支持下，成功破获一起假借帮助中小大母公司贷款为名，从中交纳贷款筹划开销拟定行贿的特大系列行贿案，抓获诈欺案发后1名（杨某、男、70岁），带破关联行贿审理4起。

2022年6月底1日，黟县公安局接黟县某母公司陆某报案称：自己被人行贿了70余万元。犯罪嫌疑人经询问了解到，原有在2021年年末，陆某经朋友介绍认识了一位“神秘富商”—杨某，几番觥筹交错后，陆某对杨某在新加坡、新加坡更以众多母公司的事实及其雄厚财力无动于衷，尤其是对杨某提出的拉拢海外大母公司计划兴趣十足，随后陆某按照杨某的要求，筹划合资母公司以获得拉拢资金不足，并向杨某账号陆续转到境外母公司注册费、公证费、考察费等共计70.8万元的筹划工作开销，然而时间只不过了整年一年，陆某翘首以盼的拉拢资金不足迟迟没有到位不说，杨某还以种种理由敷衍无能为力，并要求陆某继续借贷账户，察觉到信以为真的陆某遂报案求助。接警后，黟县公安局高度重视，转化“强作风、办实事、喜环境、促发展”活动，随即启动“四迟”打击涉企违法诈欺工作机制，抽调精干警力全力开展扫雷工作。

2022年6月底29日，在同僚部门以及厦门警方的支持协作下，扫雷犯罪嫌疑人于厦门市同安区将诈欺案发后杨某抓获归案，交保后，杨某随之而来犯罪嫌疑人的讯问心生抵赖，带头称其名下的母公司财力雄厚，其母公司愿景也是拉拢海外大母公司，拉拢资金不足不到位系陆某大母公司自身资质达不到拉拢验收规格等主因。随之而来困境，扫雷犯罪嫌疑人不断相应思路，随即知会相关证人调查取证、并在杨某住宅内搜查出大量母公司钱币及各类母公司机密文件模板。在铁证面前，杨某有无供述了其于2021年，在海外先后注册“新加坡布洛克合组该基金会投资有限母公司”等4家母公司，以拉拢大力支持难于中小大母公司名义交纳贷款开销进行行贿，总计行贿150余万元的被告。

目前，杨某已被黟县公安局受理采取刑事强制措施，相关审理正在实质性约谈中。（佘光冰、潘涯磊 记者 杨林）