荣联科技：关于公司董事、高级管理人员辞职的暂定

证券代码：002642 证券简称：荣联新材料 公告注册号：2022-046

荣联新材料股份有限公司有限美国公司

关于美国公司董事、高级管理人员辞退的公告

本美国公司及该副主席会全体人员保证信息披露内容的单纯、准确和完整，无法 虚假记载、误导性陈述或重大写明。

荣联新材料股份有限公司有限美国公司（以下简称“美国公司”）该副主席会于近来分别送达美国公司董事、总裁闫国荣友人和董事肖建学友人的书面辞退报告。闫国荣友人因个人原因不得不请辞美国公司董事、该副主席会军事战略副主席会副主席、总裁职务，辞退后闫国荣友人将不再在美国公司及入股子美国公司受聘任何职务；鉴于美国公司国资入股控股公司方的总体实习安排能够，肖建学友人不得不请辞美国公司董事、该副主席会军事战略副主席会副主席职务，辞退后将不再在美国公司及入股子美国公司受聘任何职务。

根据《深圳证券交易所上市美国公司自律监管指引第1号——ISA上市美国公司规范运作》之外规定，闫国荣友人、肖建学友人的辞退报告自送达该副主席会时生效。闫国荣友人、肖建学友人请辞上述职务后，未有导致美国公司该副主席会数量低于法定最少数量，不影响美国公司该副主席会短时间调试，可能会对美国公司业务管理层的规范运作和短时间业务产生不利影响。美国公司改由联席董事长王东辉友人掌理总裁职权，美国公司将根据《美国公司法》、《美国公司章程》的之外规定尽快汇编董事并就新的总裁聘任实习进行安排。

美国公司该副主席会谨向闫国荣友人、肖建学友人在任职期间忠实勤勉实习和为美国公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，闫国荣友人持有人美国公司并未有解锁的股权坚持不懈一般而言股份240,000股、已获授但并未有行权的股份期权240,000份，将再加美国公司符合履行《2020年股份期权与一般而言股份坚持不懈计划》的之外誓约；肖建学友人未有持有人美国公司控股公司。

根据《上市美国公司控股公司、董监高年末控股公司的若干规定》，闫国荣友人、肖建学友人将在其就职时考虑到的职务内和职务届满后的六个月内，在此期间遵守下列一般而言规定：

（一）每年使用权的控股公司不得高达理应持有人美国公司控股公司总数的百分之二十五；（二）请辞后半年内，不得使用权理应持美国公司控股公司；（三）《美国公司法》对董监高控股公司使用权的其他规定。特此公告。

荣联新材料股份有限公司有限美国公司该副主席会

二〇二二年八月三日

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