深圳市金证科技股份有限公司2022年第二次临时股东明确要求公告

本日本公司管理委员会会及全体管理委员会保证本暂定章节不存在任何不实记载、虚假申辩或者实质性遗漏，并对其章节的事实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不可忽视章节预设：

● 本次全体会议否有否决动议：无

一、全体会议开会讨论和参加上述情况

(一)董事局党代表大会开会讨论的时间：2022年3月4日

(二)董事局党代表大会开会讨论的地点：番禺区南山区新能源南五道金证科技大楼9楼全体四楼

(三)参加全体会议的普通股董事局和恢复原过半数的投资人董事局及其所有者的股份上述情况：

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(四)一致通过模式否具备《中华人民共和国不动产》（以下简称“《不动产》”）及《番禺区金证元智有限日本公司细则》（以下简称“《日本公司细则》”）的条例，党代表大会筹划上述情况等。

本次临时董事局党代表大会由日本公司管理委员会会商量，全体会议由管理委员会长徐金兰女士筹划。全体会议采用现场投票选举和的网络投票选举独创的一致通过模式进行一致通过。全体会议的开会讨论和一致通过程序具备《不动产》和《日本公司细则》的条例，全体会议强制执行合理。

(五)日本公司管理委员会、常务董事和管理委员会会秘书的参加上述情况

1、日本公司在任管理委员会8人，参加2人，日本公司管理委员会杜宣、赵剑、黄宇翔，单一管理委员会杨正洪、徐军、王文若因公务未参加本次全体会议；

2、日本公司在任常务董事3人，参加1人，日本公司常务董事刘瑛、刘雄任因公务未参加本次全体会议；

3、日本公司总裁徐金兰、管理委员会会秘书殷明参加本次全体会议。

二、动议审议上述情况

(一)非累积投票选举动议

1、动议称谓：《关于终止实施2020年投资人投资人激励计划暨转给已获授但尚未行权的投资人投资人的动议》

审议结果：通过

一致通过上述情况：

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(二)关的实质性事项，5%以下董事局的一致通过上述情况

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(三)关于动议一致通过的有关上述情况说明

本次董事局党代表大会一致通过模式具备《不动产》及《日本公司细则》的条例，审议的动议经参加一致通过的有过半数的董事局三分之二以上审议通过。

三、大律师更是上述情况

1、本次董事局党代表大会更是的大律师Horipro：广东信曾达大律师Horipro

大律师：潘文文、麦琪

2、大律师更是结论建议：

信曾达大律师在核查后显然，日本公司本次董事局党代表大会的商量、商量人会籍、开会讨论程序具备《不动产》《上市日本公司董事局党代表大会的系统》《中国证监会上市日本公司董事局党代表大会的网络投票选举实施细则》等相关权利、条例、规范性机密文件和《日本公司细则》的有关条例；参加全体会议的管理人员会籍强制执行、合理；本次董事局党代表大会的一致通过程序和一致通过结果强制执行、合理。

四、备查机密文件目录

1、《番禺区金证元智有限日本公司2022年第二次临时董事局党代表大会决议》；

2、《广东信曾达大律师Horipro关于番禺区金证元智有限日本公司2022年第二次临时董事局党代表大会的权利建议书》。

番禺区金证元智有限日本公司

管理委员会会

2022年3月4日