神州数码信息服务股份有限公司 关于开会讨论2022年度第二次临时股东大会的提示性公告

多家企业人或多家企业人转交的指派出席全体会议。由多家企业人出席全体会议的，应示意本人身份证明、多家企业人证明、财团法人间美国公司证券账户卡手写（盖原件）、中国农业银行手写（盖美国公司原件）；由多家企业人转交指派出席全体会议的，指派应示意本人身份证明、财团法人间美国公司证券账户卡手写（盖原件）、中国农业银行手写（盖原件）、多家企业人证明、财团法人间美国公司的单位的多家企业人依法需有的书面许可转交书（请见附带2）。

（2）个人间美国公司亲自出席全体会议的，应示意本人身份证明、证券账户卡；转交指派出席全体会议的，指派还应示意本人身份证明、间美国公司许可转交书（请见附带2）、转交人身份证明手写。

（3）异地间美国公司可以通过书信或简讯作法已登记（即可获取有关证件手写），已登记时间段以收到简讯或书信当地邮戳基准。

2、已登记时间段：2022年3年初4日下午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、已登记地点：北京市海淀区西北旺三路10号院东区18号楼----信息楼高六层金融市场战略部

四、出席因特网选出的说明操作处理过程

本次董事局，间美国公司可以通过深交所交易管理系统或的网络选出管理系统（）出席因特网选出，出席因特网选出的说明操作处理过程见附带1。

五、其他关系人

1、本次全体会议会期半天。

2、出席全体会议间美国公司的交通运输、食宿等费用为重。

3、全体会议联系作法

联系地址：北京市海淀区西北旺三路10号院东区18号楼----信息楼高六层金融市场战略部

邮编：100080

联系电话：010-61853676

简讯：010-62694810

邮件：刘伟刚 孙端阳

电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

4、因特网选出期间，如因特网选出管理系统遇心脏病重大事件的因素，则本次董事局的进程按翌日接到顺利完成。

六、备查份文件

1、第九届执委会2022年第二次临时全体会议决议；

2、附带：出席因特网选出的说明操作处理过程和许可转交书。

特此接到。

----数码信息维修服务股份合资

执委会

2022年3年初5日

附带1：

出席因特网选出的说明操作处理过程

一、因特网选出的程序

1、选出编码选出简写：

选出编码：360555，选出简写：“----选出”。

2、填报选举支持票

本次董事局全部国会均为非累积选出提案，填报动议意见：同意、反对、弃权。

二、通过上海证券交易所交易管理系统选出的程序

1、选出时间段：2022年3年初8日的交易时间段，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、间美国公司可以列入证券美国公司交易客户端通过交易管理系统选出。

三、通过上海证券交易所的网络选出管理系统选出的程序

1、的网络选出管理系统开始选出的时间段为2022年3年初8日下午9:15，结束时间段为2022年3年初8日下午3:00。

2、间美国公司通过的网络选出管理系统顺利完成因特网选出，即可按照《深交所融资因特网维修服务身份认证其业务指引》的明定承办身份认证，取得“上海证券交易所私钥”或“上海证券交易所融资维修服务密码”。说明的身份认证处理过程可列入的网络选出管理系统规则指引栏目查阅。

3、间美国公司根据借助的维修服务密码或私钥，可列入在明定时间段内通过上海证券交易所的网络选出管理系统顺利完成选出。

附带2：

许可转交书

诺全权转交 先生/太太（身份证明备注： ）代表本的单位（本人）出席----数码信息维修服务股份合资2022大奖第二次临时董事局，并代为行使动议权。本次许可有效期自签署日至本次全体会议结束时止。

转交人签名（收据）： 转交人用者股数量：

转交人间美国公司帐号： 转交人身份证明备注：

受托人（签字）： 受托人身份证明备注：

财团法人转交人（收据）：

转交人对草案关系人的指示：

■

注：

1、在相关联动议栏中的用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；

2、转交人在本许可转交书中的未作说明指示的，视为受托人自愿按自己的期望顺利完成动议。

3、转交人为财团法人间美国公司的，许可转交书要盖财团法人的单位原件。

对可能增高的临时国会应该有动议权：有□ 否□

签署日期： 年 年初 日

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