招商局蛇口工业区控股股份Ltd 2022年第二次临时股东大会决议公告

该公司及樊却说就会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，很难虚假可考、误导性详述或重大缺失。

相当多定时：

1、本次提案很难否决提案。

2、本次提案不涉及变动一一控股公司该公司例就会。

一、提案举行的情况

招商局蛇口工业区控股公司股权有限该公司（以下简称“该公司”或“本该公司”）于2022年5翌年11日、2022年5翌年24日在《中国证券报》、《证券时报》、《北京证券报》、《证券日报》及该公司指定资讯援引网上巨潮首创刊登了《关于举行2022年第二次临时控股公司该公司大就会的通告》、《关于举行2022年第二次临时控股公司该公司大就会的定时性公告》。

该公司2022年第二次临时控股公司该公司大就会于2022年5翌年27日下午2：30在该总部提案室举行。提案有别于录影选举与互联选举议案相结合的作法。提案由该公司樊却说就会与就会，由樊却说长许永军主持人。提案的与就会、举行合理《该商法》、《上市该公司控股公司该公司大就会前提》和本该公司《该公司章程》的具体规定。

二、提案的出席就会议情况

出席就会议提案的控股公司该公司及控股公司该公司管理者99人，值得一提的是股权5,481,815,775股，占总本该公司有议案权股权半数69.19%，录影出席就会议控股公司该公司大就会的控股公司该公司及控股公司该公司管理者10人，值得一提的是股权5,020,602,026股；通过互联选举的控股公司该公司共89人，值得一提的是股权461,213,749股。

该公司部分樊却说、监却说及高阶企业主出席就会议了本次提案，广东回信达检察官研音张原野检察官、巴塘检察官列就会见证。

三、提案的议案情况

提案初审通过了全部提案，其中提案1涉及关联股票交易，关联控股公司该公司及控股公司该公司管理者忽视了议案；提案2以相当多提案通过，提案的具体议案情况如下：

提案1、关于调整为参股全资发放关联贷款具体却说项的提案

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其中，除另行或总共所持该公司股权数量5%以上股权的控股公司该公司除此以外的其他控股公司该公司选举议案结果：表示同意461,026,164股，占总该等控股公司该公司所持理论上议案权股权半数的99.1257%；抵制4,065,302股，占总该等控股公司该公司所持理论上议案权股权半数的0.8741%；弃权1,200股，占总该等控股公司该公司所持理论上议案权股权半数的0.0003%。

提案2、关于注销回购股权并下降有限责任公司的提案

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其中，除另行或总共所持该公司股权数量5%以上股权的控股公司该公司除此以外的其他控股公司该公司选举议案结果：表示同意465,081,466股，占总该等控股公司该公司所持理论上议案权股权半数的99.9976%；抵制10,900股，占总该等控股公司该公司所持理论上议案权股权半数的0.0023%；弃权300股，占总该等控股公司该公司所持理论上议案权股权半数的0.0001%。

四、检察官出具的权利意见

广东回信达检察官研音张原野检察官、巴塘检察官录影见证了本次控股公司该公司大就会，并出具了《权利意见书》，其结论性意见如下：该公司本次控股公司该公司大就会的与就会、举行程序来合理《该商法》、《上市该公司控股公司该公司大就会前提》等权利、法规及规范性文件的规定，也合理现行《该公司章程》的有关规定，出席就会议或列席提案人员申请人、秘书长申请人合法化、理论上，本次控股公司该公司大就会的议案程序来合法化，提案演化成的《招商局蛇口工业区控股公司股权有限该公司2022年第二次临时控股公司该公司例就会》合法化、理论上。

《权利意见书》全文随本公告援引于巨潮首创（）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股公司股权有限该公司

樊 却说 就会

二〇二二年五翌年二十八日