浙江华生科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公报

本该公司及管理层全体职员必需公告具体内容不不存在不实记述、误导性陈述或者关键遗漏，并对其具体内容的确实、精准度和完整性承担刑责。

重要具体内容提示：

● 本次内阁会议是否亦须决议程：无

一、内阁会议内阁会议和出席持续性

(一)持股大会内阁会议的时间：2022年5月27日

(二)持股大会内阁会议的地点：余姚省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号该公司内阁会议室

(三)与会代表的比如说股持股和恢复提案权的优先股持股及其所持有股份持续性：

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(四)提案方式是否符合《劳动法》及《该公司章程》的明定，大会主所持持续性等。

本次持股大会由该公司管理层开会讨论，现场内阁会议由总裁长蒋生华老友主所持。内阁会议运用于现场计票和的网络计票相结合的提案方式进行提案。本次内阁会议的开会讨论、内阁会议及提案方式除此以外符合《劳动法》《上海证券交易所股票上市比赛规则》《该公司章程》《持股大内阁会议事比赛规则》等法令、规定和规范性文件的明定。

(五)该公司总裁、监事和管理层秘书的出席持续性

1、该公司在任总裁7人，出席6人；统一总裁计望许老友因管理工作原因从未出席本次内阁会议；

2、该公司在任监事3人，出席3人；

3、管理层秘书范跃锋老友出席了本次内阁会议；部分经理列席了本次内阁会议。

二、议程提案持续性

(一)非累积计票议程

1、议程地名：《2021亚太区管理层管理工作报告》

提案结果：通过

提案持续性：

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2、议程地名：《2021亚太区监事会管理工作报告》

提案结果：通过

提案持续性：

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3、议程地名：《2021亚太区统一总裁述职报告》

提案结果：通过

提案持续性：

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4、议程地名：《该公司2021亚太区财务决算报告》

提案结果：通过

提案持续性：

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5、议程地名：《关于2021亚太区利润分配及资本公积金转增股本提议的议程》

提案结果：通过

提案持续性：

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6、议程地名：《关于2021年亚太区报告记事及其摘要的议程》

提案结果：通过

提案持续性：

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7、议程地名：《关于续聘天健律师STUDIO（特殊比如说律师事务所）为该公司2022亚太区审计机构的议程》

提案结果：通过

提案持续性：

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8、议程地名：《关于制定〈余姚华生科技股份有限该公司总裁、监事及高级管理职员薪酬管理制度〉的议程》

提案结果：通过

提案持续性：

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(二)涉及关键事宜，5%以下持股的提案持续性

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(三)关于议程提案的有关持续性说明

本次内阁会议议程5、7需对中者单独计票；本次内阁会议提案的议程除此以外为比如说提案事宜，已取得与会代表的持股或持股代表所所持有效率提案股份总数的1/2以上提案通过。

三、律师事务所鲜为人知持续性

1、本次持股大会鲜为人知的律师事务所STUDIO：余姚天册律师事务所STUDIO

律师事务所：钻石、王骁驰

2、律师事务所鲜为人知论证赞同：

本所律师事务所认为，华生科技本次持股大会的开会讨论与内阁会议流程符合《劳动法》《证券法》等关的法令、管理规定、《持股大内阁会议事比赛规则》和《该公司章程》的明定；出席本次持股大会的职员和开会讨论人的资格合法化有效率；本次持股大会的提案流程和提案结果合法化有效率。

四、备查文件目录

1、经与会者总裁和记录人签字核实并加盖管理层印章的持股大会决议；

2、经鲜为人知的律师事务所STUDIO秘书长签字并加盖公章的法令赞同书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

余姚华生科技股份有限该公司

2022年5月28日

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