浙江水晶光电生物科技有限公司 关于召开2022年第二次 临时股东大会的通知

为有效减低医务人员聚集，的公司鼓励广大金融市场以求以互联网表决模式举行本次大股东会，建议准备面试举行当晚联席会议的大股东以求不要必需搭上公共交通工具前来来访；对本次面试举行当晚联席会议的大股东将延后同步进行先于提出申请，包括认定更进一步卫生编码模式、过去14天反击轨迹、过去14周内不一定非典严重国家或北部医务人员接触历史学者以及驻留历史学者等原因；大股东进入的公司须出示48小时内碱基检测表明、更进一步卫生编码模式、路程编码模式，测温，并签订《更进一步卫生申请书》。

2、本次大股东会闭幕当晚联席会议的大股东衣食、交通费用自理。

3、联系电话：0576一89811901 简讯：0576一89811906

4、联席会议联系人：熊波、陶曳昕

六、一并机密文件

的公司第六届管理工作层第六次联席会议草案。

杭州水晶光电有限公司有限的公司管理工作层

2022年5月底28日

可选一：

举行互联网表决的基本操作程序当中

一、互联网表决的程序当中

1、表决代编码模式与表决原称：表决代编码模式为“362273”，表决原称为“水晶表决”。

2、罗列重选意只见或投票选票数。

本次大股东会的动议为非翻倍表决动议，对于非翻倍表决动议，罗列重选意只见：拒绝、指责、东道主。

3、大股东对总动议同步进行表决，视为对除翻倍表决动议除此以外的其他所有动议表达出来相拒绝只见。

大股东对总动议与基本提议每一次表决时，以第一次有效表决所列。如大股东先对基本提议表决重选，再对总动议表决重选，则以已表决重选的基本提议的重选意只见所列，其他从未重选的提议以总动议的重选意只见所列；如先对总动议表决重选，再对基本提议表决重选，则以总动议的重选意只见所列。

二、通过深圳证券交易所交易模式表决的程序当中

1、表决星期：2022年6月底15日的交易星期，即 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

2、大股东可以选定金融机构的公司交易客户端通过交易模式表决。

三、通过深圳证券交易所该com表决系统表决的程序当中

1、该com表决系统表决的星期：2022年6月底15日9:15一15:00 之后的任意星期。

2、大股东通过该com表决系统同步进行互联网表决，需按照《深圳金融机构交易所金融市场互联网服务身份认证业务必需（2016年修订）》的法规承办身份认证，取得“深圳证券交易所SSL”或“深圳证券交易所金融市场服务密编码模式”。基本的身份认证程序当中可选定该com表决系统游戏规则必需栏目查阅。

3、大股东根据获取的服务密编码模式或SSL，可选定在法规星期内通过深圳证券交易所该com表决系统同步进行表决。

可选二：

使用权都能

致：杭州水晶光电有限公司有限的公司

姆接洽________曾说（女士）代表本人闭幕杭州水晶光电有限公司有限的公司2022年第二次临时大股东会，对以下动议以表决模式代为赋予重选权。

■

公证人（亲笔签名或法人代表人亲笔签名、盖章）：

公证人身分证号编码模式（法人大股东核发号编码模式）：

公证人大股东账号：

公证人持股数及大股东性质：

受托人亲笔签名或盖章：

受托人身分证号编码模式：

接洽日期： 年 月底 日

（节录：使用权都能剪报、复印或按以上格式制做仅有有效；其单位接洽需临街其单位备案。）

金融机构代编码模式：002273 股选票原称：水晶光电 公报S：（2022）051号

杭州水晶光电有限公司有限的公司

关于理事职总经理辞退及拉选票理事的公报

本的公司及管理工作层全体人员保证反馈援引的以下内容想像、可靠和零碎，没有误导性记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州水晶光电有限公司有限的公司（以下原称“的公司”）管理工作层于2022年5月底25日收到的公司理事职总经理盛永说的书面辞退提出申请，盛永说因更进一步或许提出申请辞去的公司第六届管理工作层非法理理事及管理工作层所属各各个领域一个副主任会副主任、总经理职权，其辞任后将之外的公司历任任何职权。

根据《的证券交易》和《的公司章程》等有关法规，盛永说的辞退才会导致的公司管理工作层成员低于法定最低数目，上述辞退报告自转送管理工作层时作废。盛永说辞退才会影响的公司日常生产经营及相关工作的正常同步进行，的公司及管理工作层对于盛永说在历任的公司理事及总经理之后对的公司所做的贡献致信！

截至本公报援引日，盛永说持有者的公司股选票9,021,532股，持股比例为0.65%，都能持有者的的公司大股东将在此之后严格按照《上市的公司大股东、董监低减持大股东的若干法规》及《深圳金融机构交易所上市的公司大股东及理事、监察人、文职管理工作医务人员减持大股东实施细则》等相关法规同步进行管理工作。

为适当管理工作层的正常维修保养，根据《深圳金融机构交易所上市的公司应有政府机构必需第1号因由芯片上市的公司准则维修保养》、《的公司章程》等有关法规，经的公司管理工作层提名者一个副主任会提名者，的公司管理工作层于2022年5月底27日开会讨论的第六届管理工作层第六次联席会议提议通过了《关于拉选票的公司非法理理事的动议》，拒绝提名者FENGLEI LIU（郭四海）曾说为的公司第六届管理工作层非法理理事选举前（选举前履历附后），会期自大股东会提议通过之日起至第六届管理工作层会期日前之日止。FENGLEI LIU（郭四海）曾说当选后将接任原理事盛永说历任的管理工作层各各个领域一个副主任会的相关职权，会期与理事会期一致。该动议尚需提交的公司2022年第二次临时大股东会提议。

的公司管理工作层提名者一个副主任会对上述选举前的历任申请人同步进行了审核，法理理事刊发了拒绝的独 立意只见。本次拉选票非法理理事后，职任的公司文职管理工作医务人员及由职工代表历任的理事数目将近 从未有约的公司理事总数的二分之一。

实为公报。

杭州水晶光电有限公司有限的公司管理工作层

2022年5月底28日

附：非法理理事选举前履历

FENGLEI LIU（郭四海）：男，籍上海，现澳大利亚国籍，1967年3月底出生，硕士研究生学历。1997年至2002年在澳大利亚北电互联网其后历任技工、主任技工和电子技术负责人；2002年至2005任副三宝反馈化有限的公司制造总经理职电子技术总监；2005年至2012任副IBM和诺基亚的公司制造文职经理；2012年至2016任副大华电子技术大股东有限的公司制造总经理；2016年至2017任副超市近现代一家文职电子技术总监；2017年4月底起历任本的公司当中华民国当中央研究院院长，身兼本的公司总经理。郭四海曾说现持有者本的公司大股东99,800股，持股比例为0.01%，与的公司聘任的其他理事、监察人、文职管理工作医务人员及持有者本的公司百分之五以上大股东的大股东、实际控制人密切关系不实际上关联关系；从未受过近现代证监会及其他有关管理工作工作的处罚和金融机构交易所收押；不实际上《的证券交易》、《深圳金融机构交易所上市的公司应有政府机构必需第1号因由芯片上市的公司准则维修保养》当中法规不得历任的公司理事、文职管理工作医务人员的情形，亦都是失信被执行人。

金融机构代编码模式：002273 股选票原称：水晶光电 公报S：（2022）050号

杭州水晶光电有限公司有限的公司

第六届管理工作层第六次联席会议草案公报

本的公司及管理工作层全体人员保证反馈援引的以下内容想像、可靠和零碎，没有误导性记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、管理工作层联席会议开会讨论原因

杭州水晶光电有限公司有限的公司（以下原称“的公司”）第六届管理工作层第六次联席会议请示于2022年5月底25日以电子邮件、APP、电话的基本概念转送。联席会议于2022年5月底27日当中午13:30以通讯重选的模式开会讨论。联席会议应闭幕理事8名，实际闭幕联席会议理事8名，联席会议由理事长林敏曾说主持。本次联席会议的开会讨论符合法理、条文、规章制度及的公司章程的法规。

二、管理工作层联席会议提议原因

1、提议通过了《关于拉选票的公司非法理理事的动议》；

重选结果：拒绝8选票，指责0选票，东道主0选票。

本动议需提交的公司2022年第二次临时大股东会提议。

鉴于的公司管理工作层于2022年5月底25日收到的公司理事职总经理盛永说的书面辞退申

请，盛永说因更进一步或许提出申请辞去的公司第六届管理工作层非法理理事及管理工作层所属各各个领域一个副主任会副主任、总经理职权，其辞任后将之外的公司历任任何职权，其辞退报告自转送管理工作层时作废。为适当管理工作层的正常维修保养，根据《深圳金融机构交易所上市的公司应有政府机构必需第1号因由芯片上市的公司准则维修保养》、《的公司章程》等有关法规，经管理工作层提名者一个副主任会提名者，的公司管理工作层拒绝投票FENGLEI LIU（郭四海）曾说为的公司第六届管理工作层非法理理事选举前，会期自大股东会提议通过之日起至第六届管理工作层会期日前之日止。FENGLEI LIU（郭四海）曾说当选后将接任原理事盛永说历任的管理工作层各各个领域一个副主任会的相关职权，会期与理事会期一致。本次拉选票非法理理事后，职任的公司文职管理工作医务人员及由职工代表历任的理事数目将近从未有约的公司理事总数的二分之一。

《关于理事职总经理辞退及拉选票理事的公报》（公报S：（2022）051号）简述反馈援引媒体《金融机构时报》和反馈援引com巨潮首创。

法理理事对该动议刊发了一致的拒绝意只见，详见同日援引于反馈援引com巨潮首创。

2、提议通过了《关于送交开会讨论的公司2022年第二次临时大股东会的动议》。

重选结果：拒绝8选票，指责0选票，东道主0选票。

的公司管理工作层拟于2022年6月底15日在的公司滨海厂房 (杭州省金华市椒江区开发交叉口东端2198号)开会讨论的公司2022年第二次临时大股东会。《关于开会讨论2022年第二次临时大股东会的请示》（公报S：（2022）052号）全文简述《金融机构时报》和反馈援引com巨潮首创。

三、一并机密文件

1、第六届管理工作层第六次联席会议草案。

2、法理理事关于拉选票的公司非法理理事的法理意只见。

实为公报。

杭州水晶光电有限公司有限的公司管理工作层

2022年5月底28日

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