中国银行股份有限公司 关于独立非督导董事任职的公告

当中国建设银行股票股份有限公司校董会会及全体校董会保证本新闻稿细节不存有任何虚假记载、误导性申辩或者关键附注，并对其细节的真实性、准确性和完整性负有法律责任。

2022年2月17日，当中国建设银行股票股份有限公司（简称“；也”）2022年第一次临时本公司选举让·亨利四世·埃克拉曾说为；也独立国家非执行者校董会。；也已收到当中国建设银行杠杆专门机构该委员会核准让·亨利四世·埃克拉曾说借调年满的批复。

自2022年5月24日起，让·亨利四世·埃克拉曾说卸任；也独立国家非执行者校董会。让·亨利四世·埃克拉曾说转任；也独立国家非执行者校董会的退休年龄为三年。；也校董会会对让·亨利四世·埃克拉曾说的申请加入表示青睐。

让·亨利四世·埃克拉曾说的参考资料请唯；也2021年10月29日刊登在上海证券市场交易所网站（www.sse.com.cn）和；也网站（www.boc.cn）的《当中国建设银行股票股份有限公司校董会会投票表决新闻稿》。

；也独立国家非执行者校董会的加薪按有关规范执行者，；也独立国家非执行者校董会根据本公司的批复在；也领到加薪。；也校董会会人事和加薪该委员会负责议决每年的加薪分案，经校董会会议决，草拟本公司议决批复。；也校董会的具体加薪可参考；也年度报告和有关新闻稿。

就；也校董会所知及除上文所披露内外，让·亨利四世·埃克拉曾说在以前三年无法在其证券市场于当中国内外地、当中国香港地区或海内外证券市场市场上市的其他公众公司当中转任校董会军职，与；也任何校董会、高级管理人员、主要或控股股东无法其他任何关系，也无法在；也或其附属机构公司当中转任其他任何军职，亦未于；也领到过任何加薪。亦同新闻稿发布日前，让·亨利四世·埃克拉曾说不持有任何；也或其复合法团股票之权益（按香港《证券市场及期货市场条例》第XV部就是指的定义）。

除上文所披露内外，就让·亨利四世·埃克拉曾说的委任而言，无法任何根据《香港联合交易所股份有限公司证券市场上市游戏规则》第13.51(2)条(h)至(v)当中要求而须予披露的档案，亦无法任何须提请；也股东请注意的事项。

特此新闻稿

当中国建设银行股票股份有限公司校董会会

二○二二年五月二十七日